محكمة خاصة ل البنك المركزي العراقي فصلت القضايا هنا يوم الخميس بين محاكمة اثنين من المتهمين في عملية احتيال بنك البنجاب الوطني (PNB) بقيمة 13.500 كرور روبية، مع الإشارة إلى أنه من غير المعروف المدة التي استغرقتها عملية تسليم تاجر الماس. نيراف موديالمشتبه به الرئيسي.
وقالت المحكمة إن جوكولناث شيتي، مسؤول PNB المتقاعد، وهيمانت بهات، المفوض بالتوقيع عن شركات مودي، محتجزان لدى الشرطة منذ عام 2018 وتم رفض طلبيهما بكفالة.
“المحاكمة السريعة هي حق المشتبه فيه. وأضافت أنه لا يمكن للمشتبه به أن يستمر في السجن دون محاكمة.
وأشار القاضي إلى أن المتهمين الآخرين في القضية الذين عارضوا طلب فصل المحاكمة قد أطلق سراحهم بكفالة.
اقرأ أيضًا: مومباي: البنك المركزي العراقي يسجل قضايا ضد مسؤولي السكك الحديدية وآخرين بتهمة الرشوة
وأضافت المحكمة: “على الرغم من أن إجراءات تسليم نيراف مودي جارية في بريطانيا، إلا أنه لا أحد يعرف كم من الوقت سيستغرق ذلك وما ستكون النتيجة”.
وقد قبلت مناشدات شيتي وبات وفصلت محاكمتهما عن محاكمة المتهمين الآخرين.
وزعم مكتب التحقيقات المركزي أن شيتي أساء استخدام منصبه وحصل على “ميزة مالية غير مبررة” للمشتبه به وتسبب في خسائر للبنك.
أُعلن أن نيراف مودي مجرم اقتصادي هارب في عام 2019. ويواجه حاليًا إجراءات التسليم أثناء وجوده في السجن في المملكة المتحدة.
تأتي هذه القصة من موجز مشترك من وكالات خارجية. لا يتحمل منتصف النهار أي مسؤولية أو التزام تجاه موثوقية النص وموثوقيته وموثوقيته وتواريخه. تحتفظ Mid-day Management/mid-day.com بالحق الحصري في تعديل أو حذف أو إزالة أي محتوى لأي سبب وفقًا لتقديرها الخاص (دون إشعار).