يجب على شركة بريتيش أميركان توباكو دفع 629 مليون دولار لانتهاكها عقوبات كوريا الشمالية: NPR
وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون ، مع المدعي الأمريكي ماثيو جريفز لمنطقة كولومبيا ، يتحدثان في مؤتمر صحفي في وزارة العدل في واشنطن يوم الثلاثاء.
مانويل بالسي سينيتا / ا ف ب
إخفاء التسمية التوضيحية
تغيير التسمية التوضيحية
مانويل بالسي سينيتا / ا ف ب
وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون ، مع المدعي الأمريكي ماثيو جريفز لمنطقة كولومبيا ، يتحدثان في مؤتمر صحفي في وزارة العدل في واشنطن يوم الثلاثاء.
مانويل بالسي سينيتا / ا ف ب
أعلنت وزارة العدل البريطانية ، الثلاثاء ، أنها وافقت على دفع أكثر من 629 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنها قامت بأعمال غير مشروعة مع كوريا الشمالية في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
دخلت شركة بريتيش أميركان توباكو ، إحدى أكبر شركات التبغ في العالم ، في اتفاقية مقاضاة مؤجلة مع وزارة العدل ، بينما أقرت الشركة الفرعية التابعة للشركة في سنغافورة بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي وخرق العقوبات.
وقالت BAT ومقرها لندن في بيانها الخاص أن التسوية تغطي المبيعات من 2007 حتى 2017 وأن الشركة اتخذت منذ ذلك الحين خطوات لتحسين ممارساتها التجارية.
تواجه كوريا الشمالية عقوبات أمريكية ودولية قاسية تمتد إلى ما يقرب من عقدين من الزمن بسبب برنامجها للأسلحة النووية وتطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. واصلت بيونغ يانغ البحث عن المزيد من الأسلحة النووية واختبارها. كما عملت على التحايل على العقوبات بالتعاون مع حلفاء مثل الصين والتجارة غير المشروعة مع الدول والشركات المحظورة.
قالت وزارة العدل إن منتجات التبغ المهربة تعتبر مصدرًا رئيسيًا لإيرادات برامج كوريا الشمالية النووية وأسلحة الدمار الشامل.
قال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن إن العقوبة هي أعلى عقوبة ناتجة عن انتهاكات العقوبات الكورية الشمالية في تاريخ وزارة العدل.
وقال: “هذه الحالة والحالات المشابهة لها بمثابة تحذير للشركات والشركات التي تدعم الأنظمة المارقة مثل كوريا الشمالية من خلال أنشطتها – يجب أن يكون لديهم برامج امتثال وبرامج امتثال تمنع هذا النوع من النشاط من الحدوث”. قال.
كجزء من التسوية ، اعترفت BAT بأنها واصلت ممارسة تجارة التبغ في كوريا الشمالية ، على الرغم من التصريح علنًا في عام 2007 بأنها لم تعد نشطة مع النظام القمعي. يقول المدعون إن طرفًا ثالثًا تسيطر عليه شركة تابعة لشركة BAT باع أكثر من 400 مليون دولار من منتجات التبغ بين عامي 2007 و 2017.
وقالت وزارة العدل إنه تم تحويل هذه الأموال بعد ذلك إلى شركة BAT. مشتريات كوريا الشمالية من التبغ تم إجراؤها من خلال شركات واجهة أخفت الاتصالات عن البنوك الأمريكية التي عالجت المعاملات.
في بيان ، قال الرئيس التنفيذي لشركة BAT ، جاك بولز ، إن الشركة “تأسف لسوء السلوك الناجم عن الأنشطة التجارية التاريخية التي أدت إلى هذه التسويات وتدرك أننا فشلنا في تلبية أعلى المعايير المتوقعة منا بحق.”
وقال إن الشركة ، التي تشمل علاماتها التجارية Lucky Strike و Kent و Pall Mall ، غيرت منذ ذلك الحين أخلاقياتها وبرامج الامتثال.
بشكل منفصل ، كشف المدعون الفيدراليون عن مخطط لتهريب السجائر جمع الأموال لبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية ، وأعلنوا عن اتهامات ضد ثلاثة رجال: مصرفي كوري شمالي واثنان من الميسرين الصينيين. أعلنت وزارة الخارجية عن مكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقالهم.
تنتج شركة بريتيش أميركان توباكو العلامات التجارية Lucky Strike و Dunhill و Pall Mall. وافقت في عام 2017 على الاستحواذ على شركة Reynolds American Inc. التي تمتلك علامات تجارية مثل Newport and Camel ، مما أدى إلى إنشاء أكبر شركة تبغ يتم تداولها علنًا في العالم.